Naše pravidla AML a ověřování

Na této stránce vysvětlujeme, jak v Bingobonga Casino plníme povinnosti v oblasti prevence praní špinavých peněz (AML) a ověřování hráčů (KYC). Pravidla se týkají každého registrovaného hráče a jejich znalost vám ušetří čas při prvním výběru.

Závazek vůči pravidlům AML

Provozujeme kasino pod licencí Malta Gaming Authority (MGA) a od roku 2017 dodržujeme maltský zákon o prevenci praní peněz a financování terorismu, jakož i příslušné směrnice Evropské unie v této oblasti. Z licenční povinnosti vyplývá, že musíme znát své hráče, sledovat jejich transakce a nahlásit podezřelou aktivitu Finančnímu analytickému útvaru Malty.

Tyto povinnosti nevnímáme jako byrokratickou zátěž, ale jako podmínku bezpečného provozu. Díky nim má jistotu každý poctivý hráč, že na naší platformě nehraje vedle peněz neznámého původu.

Kdy vás ověřujeme

Ověření probíhá ve třech momentech. Při registraci kontrolujeme dosažení věku 18 let a základní údaje. Před prvním výběrem musíme ověřit vaši totožnost, adresu a vlastnictví platební metody. Další kontroly spouštíme při překročení stanovených transakčních prahů nebo při neobvyklém vzoru chování na účtu.

• Totožnost: občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz s fotografií.
• Doklad o adrese: účet za energie, bankovní výpis nebo úřední potvrzení ne starší než 3 měsíce.
• Vlastnictví platební metody: fotografie karty s viditelnými posledemi čtyřmi čísly, potvrzení od e-peněženky nebo adresa krypto peněženky.

Jak ověření probíhá

Nahrané dokumenty ukládáme na šifrovaných serverech s omezeným přístupem. Vidí je výhradně pověření zaměstnanci compliance oddělení a nikdy je nepředáváme třetím stranám k marketingovým účelům.

• Otevřete sekci Ověření účtu a vyberte typ dokumentu.
• Vyfoťte dokument zřetelně, bez ořezu a odlesků, aby byly vidět všechny údaje.
• Nahrajte soubor ve formátu JPG, PNG nebo PDF o velikosti do 10 MB.
• Náš compliance tým dokument zkontroluje, standardně do 24 hodin od nahrání.
• Po schválení vám přijde potvrzení a výběry se odblokují.

Proč žádáme o zdroj financí

Pokud vaše vklady nebo výběry dosáhnou hodnot, u kterých předpokládáme nutnost hlubší kontroly, můžeme požádat o doložení zdroje financí. Jde o standardní požadavek regulovaných kasin, nikoli o výraz nedůvěry vůči konkrétnímu hráči.

Zdroj financí doložíte například výplatní páskou, potvrzením o příjmu, daňovým přiznáním, prodejní smlouvou nebo dědickým řízením. Doklad stačí dodat jednou, u výrazně odlišného objemu transakcí se můžeme zeptat znovu.

Sledování transakcí v Bingobonga Casino

Výběry posíláme na tutéž platební metodu, kterou jste použili k vkladu. Při vkladu z karty Visa proto míří výběr zpět na tuto kartu, u krypto vkladů odesíláme stejnou kryptoměnou na ověřenou adresu peněženky.